纽带法典:002056 纽带略号:横店东磁 公报编号:2011-008

横店空军大队东磁常备的有穷的公司

月的第四日届董事会另外的十四次运动会发作公报

公司及合奏董事使安全辩解、准确和完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性断言或得意地未顾及。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司(以下略号“公司”)月的第四日届董事会另外的十四次运动会于二○一年贾纽厄里二第十二以封面及描写发生预示合奏董事,于2011年1月27日午前九点三严厉批评在东磁大厦九楼运动会室以对应方法传唤。7名董事(包罗孤独董事)应列席运动会。,七名董事的实践列席保持健康。与这次运动会的人数、激起顺序、顺序的缓和的适合。监事和高级管理参谋列席了运动会。。

运动会由公司董事长掌管,金神学家,列席运动会的董事当射中靶子议论,从容和经过随后法案:

运动会以六票经过。、0票后退、0票弃权的结出果实从容经过公司就A股发行的求婚;

由于当黄金董事属于,故此,对该法案的开票被撤回。,如此等等六名董事开票。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司(以下略号“公司”)根据《公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)稿件退修》—九、格兰丁必要的和顺序的有关规则,团结由天健会计公司常备的有穷的公司发行物的规范无保存审计看法的《公司2010年度查帐报告》所批准的公司经纪业绩索引;由董事会薪酬与支票委任状对合奏鼓励男朋友停止2010年度工作执行支票,批准公司有鼓励目的均成功可疏忽目的;中西部及东部各州的县议会对公司名单复核的看法,董事会以为:公司已有着限度局限性股赋予必要的。,决定根据公司2010另外的次暂时成为搭档大会从容经过的《公司就提请成为搭档大会辩解董事会行业公司股权鼓励互插设计的求婚》中,辩解放映第一则另外的款决定赋予日期,在鼓励男朋友适合必要的时向鼓励男朋友赋予股并行业赋予股和解锁股所绝对必要的的整个设计”的规则,说得通日期为2011年1月27日并向鼓励男朋友赋予A股限度局限性股。

《公司就就向鼓励男朋友赋予A股限度局限性股的公报》详见公司详述要旨指示分类账《纽带时报》和巨潮会诊网http://cninfo.com.cn上。

公司孤独董事对,仪式请参阅巨潮当天公司的公布。://cninfo.com.cn上的《公司孤独董事对限度局限性A-S赋予的孤独看法》。

特意地预示。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司

董 事 会

2011年1月28日

纽带法典:002056 纽带略号:横店东磁 公报编号:2011-009

横店空军大队东磁常备的有穷的公司

月的第四日届中西部及东部各州的县议会另外的十一次运动会发作公报

公司及合奏董事使安全辩解、准确和完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性断言或得意地未顾及。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司(以下略号“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会另外的十一次运动会于二○一年贾纽厄里二第十二以用电话与交谈、袋预示,于2011年1月27日午前十点半在东磁大厦九楼运动会室以现场运动会方法传唤。运动会特有的三名掌管列席。,三名监事实践列席保持健康。与这次运动会的人数、激起顺序、顺序的缓和的适合。

运动会由中西部及东部各州的县议会主席李保平神学家掌管。。与掌管议论,从容和经过随后法案:

运动会以三票经过、0票后退、0票弃权的结出果实从容经过了《公司中西部及东部各州的县议会就使发誓A股限度局限性股鼓励以图表画出鼓励男朋友名单的求婚》。

反省公司鼓励目的即使适合必要的,中西部及东部各州的县议会使发誓鼓励目的即使适合AWA。经使发誓,中西部及东部各州的县议会以为:

1、没过去的责备或宣告不合适的坦率正直;

2、近三年来没得意地非法行为。、违背规则被行政处罚的;

3、鼓励男朋友不存在具有《公司条例》第147条规则的不得担负公司董事和高级管理参谋的诉讼;

4、没如此等等令人伤心或痛苦的违背。

5、鼓励男朋友在2010年度的个人的执行支票合格。

为了同样目的,鼓励目的已缓和A的有资历和必要的。。

特意地预示。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司中西部及东部各州的县议会

2011年1月28日

纽带法典:002056 纽带略号:横店东磁 公报编号:2011-010

横店空军大队东磁常备的有穷的公司就

就向鼓励男朋友赋予A股限度局限性股的公报

公司及合奏董事使安全辩解、准确和完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性断言或得意地未顾及。

横店空军大队东磁常备的有穷的公司(以下略号“公司”、“横店东磁”)月的第四日届董事会另外的十四次运动会于2011年1月27日从容经过公司就A股发行的求婚,说得通日期为2011年1月27日,赋予鼓励目的相配指标的有穷的股。

一、股权鼓励以图表画出及互插审批顺序简介

(1)公司股权鼓励以图表画出简介

《横店空军大队东磁常备的有穷的公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)稿件退修及其摘要》(以下略号“鼓励以图表画出”)早已公司2010年另外的次暂时成为搭档大会从容经过,主要缓和的列举如下:

1、根底股典型:鼓励以图表画出的目的股报答给鼓励目的。

2、标的股寻求分娩商:鼓励以图表画出拟赋予鼓励男朋友的标的股寻求分娩商为向鼓励男朋友使熟悉或适应发行人民币权益股(A股)股。

3、鼓励男朋友:董事会薪酬与支票委任状统计表A,群落25人适合我军鼓励目的,占堕胎2010年12月31日伴侣一般职员总金额的0.32%。

4、常备的有穷的售期设计阐明:本鼓励以图表画出无效期为48个月。,从根底STOC赋予之日算起。公司将经过赋予有潜在的。自Gran之日起36个月内的库存锁定期,在锁定某一时代的,鼓励目的锁定在根据本协定赋予的限度局限性股中。,在赋予限度局限性股的那年、另外的、第三年分期根据可敷用药解锁的批准必要的批准可敷用药解锁的限度局限性股求出比值(30%、30%、40%)。锁定后12个月的根底股解锁期,当缓和本鼓励以图表画出规则的解锁必要的时,鼓励男朋友可在董事会决定的解锁期内对已批准为可敷用药解锁的限度局限性股敷用药解锁,解锁期外因未成功解锁必要的而批准为不成敷用药解锁的限度局限性股不再解锁由公司回购并归还经登记借出的东西,因志愿保持而未解锁的限度局限性股。

5、有穷的股全部效果和价钱:报答给鼓励以图表画出目的的限度局限性股全部效果,公司总股市的的3.65%。赋予价钱为每股8.92元。。

(二)早已实行的审批顺序;

1、2010年11月,公司月的第四日届董事会第十六次运动会从容经过了《横店空军大队东磁常备的有穷的公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)及其摘要》,敷用药材料已报中国1971证监会立案。。

2、中国1971证监会反应,公司再用形式表现了限度局限性股鼓励以图表画出,并于2011年9月21日传唤月的第四日届董事会另外的十次运动会从容经过了《横店空军大队东磁常备的有穷的公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)稿件退修及其摘要》,再用形式表现后的《横店空军大队东磁常备的有穷的公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)稿件退修》早已中国1971证监会立案无异议。

3、2010年10月14日,公司传唤2010年另外的次暂时成为搭档大会从容经过了《横店空军大队东磁常备的有穷的公司A股限度局限性股鼓励以图表画出(草案)稿件退修及其摘要》。

4、2011年1月27日,公司传唤月的第四日届董事会另外的十四次运动会。,从容经过公司就A股发行的求婚。

二、限度局限性股赋予必要的成功保持健康阐明

(1)公司鼓励中赋予限度局限性股的必要的:

1、横店东磁未发作列举如下任一诉讼:

(1)公司乍一任一某一政府财政年度财务会计报表被审定会计师发行物克制看法或许无法表现看法的查帐报告;

(二)中国1971证监会对公司得意地非法行为授予行政处罚的;;

(三)中国1971证监会断言的如此等等不适合法定必要的的诉讼。。

2、鼓励男朋友未发作列举如下任一诉讼:

(1)that的复数被Stoc过去的责备或宣告不合适的人;

(2)近三年来得意地非法行为、受到伴侣社会指责行政处罚的;

(3)具有《公司条例》第147条规则的不得担负公司董事和高级管理参谋诉讼的;

(4)董事会断言的如此等等令人伤心或痛苦的违背公司有关规则或令人伤心或痛苦的伤害公司维护的诉讼。

3、2010财腊尽冬残的评价,即使有可能授予鼓励以成功执行评价目的?。2010年执行支票目的列举如下:

以2009年为评价旗年,按2009年净赚计算,2010年净赚较2009年增长率不小于15%(含15%);

2010年归属于总公司成为搭档的净赚不得小于乍三个政府财政年度(2007年、2008年、2009年平均程度。

4、被鼓励男朋友个人的执行支票资历

根据公司《鼓励与支票办法》,上年度鼓励目的个人的执行评价。

(二)董事会对公司经纪效果的阐明;

1、董事会审计,公司乍一任一某一政府财政年度财务会计报表未被审定会计师发行物克制看法或许无法表现看法查帐报告。中国1971证监会未对公司得意地事项器械行政处罚。;公司不存在如此等等由C决定的保持健康。。

2、公司2010年财务报告早已天健会计公司常备的有穷的公司审计并发行物了规范无保存的审计看法。经复核批准,公司2009年成功归属于总公司有者的净赚为162,337,4325.1万元,2010年归属于总公司有者的净赚为,602,054.87万元,2010年比2009年老123.36%,成功鼓励人民解放军设定的执行支票必要的。

3、董事会审计,有鼓励办法都没被过去的责备或宣告为不合适;中国1971证监会未对以下有鼓励办法器械行政处罚:;有鼓励男朋友均不具有《公司条例》第147条规则的不得担负公司董事和高级管理参谋诉讼的;无如此等等令人伤心或痛苦的违背公司有关规则或令人伤心或痛苦的。

4、根据《器械支票办法》的规则,董事会薪酬与支票委任状对公司合奏鼓励男朋友2010年度工作执行停止了片面零碎的支票并批准公司有鼓励目的均成功可疏忽目的,适合限度局限性股发给必要的。

一句话,公司已有着限度局限性股赋予必要的。,在没互插规则和不授予限度局限性股选择的保持健康下。

三、这次限度局限性股鼓励报答保持健康阐明

2011年1月27日,公司中西部及东部各州的县议会对鼓励以图表画出射中靶子鼓励男朋友即使适合获授限度局限性股的资历与必要的停止了使发誓,批准赋予拘泥的参谋的资历和必要的,在稍微保持健康下都不克不及提出报答。

四、鼓励以图表画出的缓和的与,用不着重行实行向中国1971证监会立案并甘受的顺序。

五、限度局限性股报答

(一)赋予常备的的班:本鼓励以图表画出的目的股报答给鼓励目的。

(2)股寻求分娩商:本鼓励以图表画出拟赋予鼓励男朋友的标的股的寻求分娩商为向鼓励男朋友使熟悉或适应发行人民币权益股(A股)股。

(三)赋予日期:2011年1月27日。

(4)中标价钱:8.92元/股。

(五)限度局限性股的详细分派保持健康列举如下::

序号 姓名 作业 赋予的限度局限性股全部效果不超过(股 求出比值A 求出比值B
黄金是什么时分? 董事长兼行政经理 4,050,000 27 0.986
许志寿 副行政经理兼伴侣经理部干事 1,050,000 0.256
任晓明 副行政经理 900,000 0.219
吴雪萍 董事会秘书官 450,000 0.110
张芝芳 财务处干事 525,000 3.5 0.128
陆柏松 东磁研究工作实验室院长 900,000 0.219
陆德根 办公室主任 600,000 0.146
任旭余 物质战术调动部干事 600,000 0.146
杜文跃 物流干事 525,000 3.5 0.128
10 史天伟 资产部干事 450,000 0.110
11 何俊义 永磁日分行政经理 750,000 0.183
12 郭晓东 软磁部行政经理 750,000 0.183
13 任海良 对外贸易干事 600,000 0.146
14 魏晓阳 磁性材料部行政经理 525,000 3.5 0.128
15 金正风 行政经理助剂 675,000 4.5 0.164
16 何美梅 行政经理助剂 525,000 3.5 0.128
17 雷迪克住所名称吉 太阳能干事 355,000 2.37 0.086
18 包大秦 东磁研究工作实验室副主任 400,000 2.67 0.097
19 何震宇 永磁部技术干事 60,000 0.40 0.015
20 什么时分高? 永久磁铁部分娩干事 60,000 0.40 0.015
21 何永星 永磁商务干事 35,000 0.23 0.009
22 何 俊 软磁部技术干事 35,000 0.23 0.009
23 李世清 软磁部干事 60,000 0.40 0.015
24 王素平 软磁商务干事 60,000 0.40 0.015
25 颜 冲 高级工程师,软磁除数 60,000 0.40 0.015
共计 25人 15,000,000 100 3.65

注:1、求出比值A为任一鼓励男朋友获授的限度局限性股全部效果占公司拟赋予的限度局限性股总金额的求出比值。

2、求出比值B是赋予稍微鼓励的有穷的常备的求出比值。。

(六)公司因器械本鼓励以图表画出发行人民币权益股(A股)股所筹集的资产将整个用于粮食公司流动资产。

(七)这次限度局限性股赋予走完后。,公司股权散布仍有着上市必要的。

六、解说器械鼓励以图表画出对

根据《伴侣会计标准第11号——常备的支付的人》,公司这次鼓励以图表画出限度局限性股的赋予对公司互插年度的财务状况和经纪效果将发生必然的侵袭。董事会已决定鼓励以图表画出的赋予日为2011年1月27日,限售股当年、另外的、第三年分期根据可敷用药解锁的批准必要的批准可敷用药解锁的限度局限性股求出比值(30%、30%、40%)和赋予日限度局限性股的公允有价值总金额使分裂批准限度局限性股鼓励本钱。

经测算,限度局限性股在赋予日的总公允有价值估计为:,955万元,本钱将在鼓励以图表画出的锁定期内分期偿还。。根据同样计算,器械本鼓励以图表画出对公司执行的侵袭:

放映 2011年 2012年 2013年
对净赚的侵袭(万元) 8724 4237 1994
对每股进项的侵袭(元/股) 0.20 0.10 0.05

本以图表画出的本钱将在惯常利害中列支。对每股进项计算中总股市的以使熟悉或适应发行后新股市的42590万本为基数。

上述的对公司财务状况和经纪效果的侵袭终极结出果实将以会计公司发行物的年度查帐报告为准。

七、鼓励男朋友签署限度局限性股交纳个人的所得税,公司接纳

没向鼓励R提出学分或如此等等发生的政府财政后退。,包罗学分辩解。

八、中国1971纽带归还经登记借出的东西深圳分行发行物的使发誓,在赋予限度局限性A股前6个月内决定,董事作为鼓励男朋友、高级管理参谋不行业公司股。

九、中西部及东部各州的县议会对鼓励名单的复核

反省公司鼓励目的即使适合必要的,中西部及东部各州的县议会反省鼓励目的即使达标。经使发誓,中西部及东部各州的县议会以为:

1、没过去的责备或宣告不合适的坦率正直;

2、近三年来没得意地非法行为。、违背规则被行政处罚的;

3、鼓励男朋友不存在具有《公司条例》第147条规则的不得担负公司董事和高级管理参谋的诉讼;

4、没如此等等令人伤心或痛苦的违背。

5、鼓励男朋友在2010年度的个人的执行支票合格。

为了同样目的,鼓励目的已缓和A的有资历和必要的。。

十、孤独董事对限度局限性A-S赋予的孤独看法

孤独董事的看法:

1、这次赋予限度局限性股的赋予日为2011年1月27日,赋予日期适合《股权管理》、股权鼓励事项节略1-3、中小伴侣董事会要旨指示节略第9号:股权鼓励限度局限性股的获得与赋予》随着公司限度局限性股鼓励以图表画出中就赋予日的互插规则,同时这次赋予也适合《公司A股限度局限性股鼓励以图表画出》中就鼓励男朋友获授限度局限性股的必要的的规则,适宜批准公司A股限度局限性股鼓励以图表画出的赋予日为2011年1月27日。

2、公司这次A股限度局限性股鼓励以图表画出所决定的赋予限度局限性股的鼓励男朋友不存在取缔获授限度局限性股的诉讼,鼓励男朋友的主体资历是合法的。、无效,鼓励男朋友漫游的决定适合A,适宜按公司规则赋予限度局限性股A股限度局限性股。

十一、北京的旧称中智黑色豪门企业发行物的法度看法书

北京的旧称中咨黑色豪门企业为公司这次向鼓励男朋友赋予限度局限性股发行物了《北京的旧称市中咨黑色豪门企业就横店空军大队东磁常备的有穷的公司赋予A股限度局限股法度看法书》,根据法度看法:《公司就向鼓励男朋友赋予A股限度局限性股的求婚》之互插缓和的与已指示的《股权鼓励以图表画出》之互插缓和的分歧,股权鼓励以图表画出中规则的限度局限性股报答必要的,鼓励男朋友具有相配的被赋予资历;赋予日期和向鼓励男朋友赋予限度局限性股的程序、法规、正常化文档的有关规则;报深圳纽带交易所,公司可以行业A股限度局限的互插做事方法。。

十二、支持文档

1、公司月的第四日届董事会另外的十四次运动会发作;

2、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会另外的十一次运动会发作;

3、孤独董事就限度局限性ST赋予的孤独看法;

4、北京的旧称中智黑色豪门企业发行物的法度看法书书。

特意地预示。

横店空军大队东磁常备的有穷的董事会

2011年1月27日

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